တရုတ်နိုင်ငံသားနှစ်ဦးဖြစ်သည့် Yicheng Zhang နှင့် Daren Li ကို ” ဝက်သားသတ်ခြင်း ” ဟုအမည်ပေးထားသောဒေါ်လာ ၇၃ သန်းတန်ဖိုးရှိသော cryptocurrency လိမ်လည်မှုဖြင့် US အာဏာပိုင်များကတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ အဆိုပါ အစီအစဉ်တွင် ဘဟားမားစ်သို့ အမေရိကန် ဘဏ်စာရင်းများမှတစ်ဆင့် ငွေကြေးခဝါချမှုများ ပါဝင်ခဲ့ပြီး Los Angeles နှင့် Atlanta တို့တွင် ဖမ်းဆီးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တရားခံများသည် shell ကုမ္ပဏီများ၏ အသွင်ဆောင်မှုအောက်တွင် အမေရိကန်ဘဏ်စာရင်းများ တည်ထောင်ရန် ကြံရာပါများကို ညွှန်ကြားခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။
Yicheng Zhang ကို ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် Central District အတွက် US ခရိုင်တရားရုံးက စွဲချက်မတင်ဘဲ ကြာသပတေးနေ့မှာ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မှာ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် St Kitts နှင့် Nevis နှစ်ခုစလုံးတွင် နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိသူ Daren Li ကို ဧပြီလတွင် အတ္တလန်တာလေဆိပ်၌ ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်။ အမေရိကန်အစိုးရသည် ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ဘီလျံနှင့်ချီ၍ ကြီးထွားနေသောလုပ်ငန်းကို “ဝက်သားသတ်ခြင်း” ဟု အများအားဖြင့်ရည်ညွှန်းသော cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိမ်လည်မှုတစ်ခုအား ကြိုးကိုင်နေသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။
အတုအယောင် ကုမ္ပဏီအမည်များကို အသုံးပြု၍ အမေရိကန် ဘဏ်စာရင်းများ တည်ထောင်ရန် အခြားသူများကို ညွှန်ကြားခဲ့သည်ဟု အဆိုပါ စွဲချက်တွင် စွပ်စွဲထားသည်။ လူတစ်ဦးချင်းစီသည် အွန်လိုင်းတွင် ငွေသွင်းရန် သွေးဆောင်ခံခဲ့ရပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများမှတစ်ဆင့် ရန်ပုံငွေများကို ဘဟားမားစ်ရှိ အကောင့်များသို့ လွှဲပြောင်းရန် အသုံးပြုခဲ့သည်။ အမေရိကန်ဒုတိယရှေ့နေချုပ် Lisa Monaco က “Crypto စျေးကွက်များတွင် လိမ်လည်မှုများသည် ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့် ဝေးကွာသောနေရာများတွင် ပုန်းအောင်းနေသော်လည်း၊ ကျူးလွန်သူများသည် ဥပဒေလက်လှမ်းမမီဘဲ ဖြစ်နေကြသည်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
Li နှင့် Zhang နှစ်ဦးစလုံးသည် ယခုအခါ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးခဝါချမှု ခြောက်မှုနှင့်အတူ ငွေကြေးခဝါချမှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု စွဲချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ တရားရေးဌာန၏ အဆိုအရ ပြစ်မှုထင်ရှားပါက ၎င်းတို့သည် အစီအစဥ်တစ်ခုစီအတွက် ထောင်ဒဏ် အနှစ် 20 အထိ ကျခံရနိုင်ချေရှိပြီး အဆိုပါ အစီအစဉ်တွင် ၎င်းတို့၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏ ဆွဲငင်အားကို မီးမောင်းထိုးပြနေသည်။